شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی از خرداد 99 - وبلاگ انجمن ما

به گزارش وبلاگ انجمن ما، بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام نموده است که بانک مرکزی بر اساس تکالیف مقرر در بند ب ماده 2 آئین نامه مستندسازی وجوه در کشور و ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های اقتصادی، موظف به راه اندازی سامانه حساب های مشتریان و ارائه فهرست کلیه حساب های محکومین در بانک ها و مؤسسات اقتصادی و اعتباری به مراجع قضائی شده است. بر این اساس و پیرو بخشنامه شماره 97.130963 مورخ 1397.04.23 در مورد ارسال اطلاعات حساب های موجود به سامانه سیاح (فاز دوم) به استحضار می رساند مستند فنی سامانه در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی به آدرس portal.pbn.net جهت ایجاد زیرساخت های لازم درج شده است.

در این راستا و با توجه به حساسیت های موجود جهت ارتباط بر خط سامانه ها برای افتتاح حساب اشخاص، خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات و موارد ذیل حسب زمان بندی قید شده، مدنظر قرار گیرد:

1. با توجه به لزوم درج کد شهاب در فیلدهای اطلاعاتی سامانه، لازم است اقدامات لازم جهت تخصیص شناسه شهاب صاحبان حساب به کلیه حساب های حقیقی و حقوقی نزد آن بانک در اسرع وقت صورت پذیرد.

2. اطلاعات حساب های موجود نزد آن بانک / مؤسسه اعتباری می بایست همانند روال سابق در انتها هر ماه به صورت دسته ای ارسال شود، به گونه ای که حداکثر تا انتها روز 31 اردیبهشت سال 1399، کلیه حساب های موجود در سامانه مذکور ثبت شده باشد.

3. کلیه سرویس های بر خط سامانه می بایست تا انتها بهمن ماه امسال توسط واحد فناوری اطلاعات آن بانک تست شده و نتیجه آن به صورت کتبی به اداره اطلاعات بانکی اعلام شود.

4. بانک / مؤسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است کلیه شماره پیگیری های اخذ شده از سامانه سیاح را به حساب های مشتریان در سامانه های داخلی خود اختصاص داده و در سوابق نگهداری نماید.

5. از ابتدای روز 3 خرداد سال 1399 سرویس بر خط سیاح راه اندازی شده و افتتاح هر گونه حساب در آن بانک / مؤسسه اعتباری غیر بانکی، منوط به دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح می باشد.

6. پس از راه اندازی سرویس بر خط، آن بانک / مؤسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، هر گونه تغییر شرایط حساب های ارسالی قبل از تاریخ 31 اردیبهشت 1399 را در سامانه سیاح به وسیله سرویس تغییر، اعمال نماید.

7. فراخوانی سرویس تغییر به صورت روزانه می بایست صرفاً برای حساب هایی که ابزار برداشت و یا شرایط آنها تغییر نموده است، صورت پذیرد.

8. مشخصات و شماره تماس نماینده آگاه آن بانک در ارتباط با سامانه فوق، به قید فوریت به این بانک اعلام شود.

مسئولیت هرگونه نقص اطلاعاتی سامانه مذکور بر عهده آن بانک خواهد بود.